(Fuente: CGPJ) (26/11/2025) .- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a los 22 presuntos miembros y colaboradores de una organización criminal que supuestamente defraudó más de 194 millones de euros entre los años 2021 a 2024 en el pago del IVA de hidrocarburos.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro considera que existen indicios suficientes para juzgar a los investigados por delito de organización criminal, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y por falsedad documental.

Respecto al delito de blanqueo de capitales, presuntamente cometido con la reintroducción en el circuito económico de las cantidades defraudas, el instructor decide abrir una pieza separada para el enjuiciamiento separado de este delito dado que requiere una investigación más prolija por la necesaria emisión de comisiones rogatorias que dilatarán la tramitación del procedimiento. [...]